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【上海】美巴将分享银行客户资料打击逃税

时间:2016-04-29 06:50:39  来源:  作者:
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美国和巴拿马签署的协定将让美国政府能够监督美国国民在巴拿马开设的银行户头。在这之前,两国已经签订分享税务资料的协定。

(巴拿马城综合电)美国和巴拿马周三签署协定,今后分享彼此的银行客户资料。巴拿马财政部长瓜尔迪亚表示,这说明巴拿马愿意打击逃税及洗钱等活动。

数周前爆发的“巴拿马文件”事件,揭露巴拿马律师事务所莫萨克冯赛卡设立境外公司,帮世界各国政要及权贵藏匿财富。

此事件曝光后,巴拿马政府面对国际社会的压力,要巴拿马提高金融领域的透明度,否则将面对被列入“避税天堂”黑名单的风险。

瓜尔迪亚同美国驻巴拿马大使菲利签署协定后发表声明说,巴拿马将继续致力于使金融业与财政更加透明。他强调,这证明巴拿马在“打击逃税、洗钱及恐怖主义融资方面”积极进行配合。

报道说,有关协定将让美国政府能够监督美国国民在巴拿马开设的银行户头。在这之前,美国和巴拿马已经签订分享税务资料的协定。

尽管巴拿马一直以来承诺要实现提高金融业透明度的目标,且会朝这个方向做一些改革,但至今尚未签署由经济合作与发展组织(OECD)制定的税务资讯自动交换国际标准。

路透社报道,法国财长萨潘周一发表声明对巴拿马财长瓜尔迪亚说,巴拿马必须分享法国政府所要求的任何资料,包括有关境外空壳公司的资料。

萨潘说,法国也将试图修改法巴两国于2011年签署的双边税收协议,以排除分享税收资料时的法律障碍。

本月初外泄的巴拿马文件多达1150万份,涉及200多个国家。时间跨度从1977年至去年底,是上述律师行与世界各地客户在这近40年间的交易文件,数量和信息量规模空前。

据国际调查记者同盟告诉法新社,该组织将在5月9日公开“巴拿马文件”。这部可搜索数据库将包括“从香港到美国内华达州”21个避税港的20多万家秘密公司、信托和基金的信息。它也表明还将发表更多相关报道。

这起丑闻已经导致冰岛总理贡劳格松及西班牙一名部长辞职,而多个国家包括澳大利亚则启动了司法调查。

《澳洲金融时报》早前报道,出现在“巴拿马文件”中的800多个澳洲人中,有80人涉及严重和有组织犯罪活动。

澳洲政府周六宣布,将拨款1500万澳元(约1540万新元)用于加强反贪污机构的执法能力,以便跟踪国内外的腐败资金流向。

澳洲总理特恩布尔、司法部长及总检察长发表的联合声明说,政府将把这笔额外资金提供给三个反贪污小组。

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