有关新措施将封堵允许外国人隐姓埋名在美国开设公司的法律漏洞，同时立法规定银行、经纪人和金融机构，须知道账户持有人身份，公司也须呈报真正持有人资料。

（华盛顿综合电）美国将采取措施，杜绝在美国境内设立空壳公司以逃税和洗钱者。白宫指出，新措施有助于加强全球金融体系的透明度，防止罪犯和逃税者隐姓埋名，利用空壳公司和其他合法机构隐瞒他们的活动。

美国政府自2012年便开始拟定的客户尽责条例（ Customer Due Diligence）以及联邦政府准备提交国会的相关法案，主要是针对利用空壳公司来隐藏所有权和洗钱、为恐怖活动融资，并进行威胁到全球金融体系的罪犯。

在专门从事设立离岸公司业务的巴拿马律师行莫萨克·丰塞卡（Mossack Fonseca）文件外泄事件发生之后，好些国家领导人与富豪等隐藏在岸外的财富成为调查焦点。路透社引述取得这些交易文件的国际调查记者联盟说，它将于下周公开一个可供人们查阅的资料，让他们阅读外泄的20多万份岸外交易文件的内容。

白宫5月5日发布的公告说，新条例将封堵允许外国人隐姓埋名在美国开设公司的法律漏洞，同时立法规定银行、经纪人和金融机构，必须知道其账户持有人的身份；公司也必须向联邦政府呈报其真正持有人的资料。

金融机构必须核实持有公司25%以上股权者的身份，而且也得确定公司至少一名在世的持有人的身份，无论持有人的股权是否达25%。

防金融体系被非法利用

白宫说，新措施也与国际社会努力维持全球金融体系透明度的措施相辅相成，让罪犯和逃税者无法使用匿名空壳公司和其他法人实体来掩盖他们的活动。

法新社引述公告指出：“这些努力都是为了防止不法分子利用全球金融体系处理得自贪污或其他非法活动、金融犯罪活动甚至是恐怖活动的金钱，规避国际制裁制度，或避缴税款。”

上个月外泄的1100多万份巴拿马文件，把一些大权在握的官员，包括俄罗斯、冰岛、英国和阿根廷的领导人在离岸避税天堂的活动公诸于世。白宫补充说，巴拿马文件显示，“美国在境内所作的努力以及我们与国际伙伴合作面对共同挑战的重要性。”

负责国际经济事务的副美国国家安全顾问阿德耶莫告诉路透社：“从根本上说，我们的金融体系不能为富裕、有势力与贪污者提供隐藏资产的机会。”

负责处理涉恐融资事务的美国财政部副助理部长福勒说，银行将有两年时间调整它们的系统，以符合政府的规定，

尽管美国官员表示，政府5月5日公布的措施并非因巴拿马文件而推行，但文件的泄漏显示，政府在打击洗钱和逃税方面还有很多工作得做。

彭博社的报道说，2001年的九一一事件发生后，美国国土安全部官员警告，岸外公司可成为恐怖分子资金的来源，但是，多年来，美国国会和财政部一直没有落实应对措施。

该报道引述倡议商业透明度的组织“全球金融诚信”主席罗威说，美国商会和美国律师协会等组织一直在阻挠政府要公司提供更多信息的努力。