【上海】巴拿马文件中数十万相关企业个人资料曝光
时间:2016-05-11 06:05:55 来源: 作者:
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(华盛顿综合电)持续报道巴拿马文件的“国际调查记者同盟”(ICIJ)5月10日在官网上,公布设立于避税地的逾21万家企业名称、相关的约36万个企业以及个人姓名和住址名单。
巴拿马文件是承办在避税地设立法人工作的巴拿马法律事务所“莫萨克·冯赛卡”(Mossack Fonseca)在英属维京群岛、香港和美国内华达州等21个避税地所设法人的相关资料。ICIJ公开的名单是根据约1150万份繁多资料制成的。
ICIJ这份名单按国家和地区分类,并记录了避税地法人的所在地和设立年份与日期。成为股东等的个人、企业与避税地法人之间的关系还通过图表显示。
不过,此次公布的信息不包括护照复印件、邮件内容和金融交易记录等文件本身。ICIJ介绍称“会多加留意地公布应向整个社会曝光的法人信息”。
ICIJ通过《南德意志报》获得巴拿马文件,约80个国家的逾百个媒体机构展开分析,对各国首脑牵涉避税地之嫌进行了报道。
有关报道于4月初开始推出,揭发各种各样权贵要人设置岸外公司,其中有140名政治人物,包括12名现任和前任政治领袖;亿万富翁;体育明星;毒品走私犯和黑手党成员。同时至少还有33人和公司由于有证据显示违法介入与墨西哥毒枭或朝鲜和伊朗等无赖国家做生意而被列入美国政府的黑名单。
巴拿马文件的曝光导致冰岛总理和西班牙工业部长辞职,英国首相卡梅伦被迫接受有关他父亲设立离岸信托基金的质询,而俄罗斯总统普京否认自己有任何不当行为。
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